本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次暂时会议于2025年12月19日以书面、电话或电子邮件等方法宣布会议告诉，于2025年12月29日在公司会议室以通讯方法举行。会议由公司董事长韩尊贵先生掌管，会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事和部分高档管理人员列席了本次会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规，合法有用。

  1、以 9票赞同、0票对立、0票放弃的成果，审议经过了《关于施行债款重组的方案》

  赞同公司和山东寿光蔬菜批发市场有限公司（以下简称“蔬菜批发公司”）与寿光华融农业科技有限公司（以下简称“华融农业”）签署《三方协议》，约好蔬菜批发公司以其持有的点评估量价格为36,185.02万元的坐落寿光市科技工业园的土地使用权、房子建（构）筑物、机器设备等财物代华融农业向公司归还36,100.00万元的欠款，买卖完成后，华融农业对公司欠款余额约9,145.34万元。

  本方案现已公司战略委员会审议经过，需提交公司2026年第一次暂时股东会审议。

  详细内容详见公司于同日在指定信息揭露发表媒体《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）发表的《关于施行债款重组的公告》（公告编号：2025-074）。

  2、以 9票赞同、0票对立、0票放弃的成果，审议经过了《关于举行 2026年第一次暂时股东会的方案》

  公司董事会赞同举行2026年第一次暂时股东会，会议详细事项将另行告诉，到时以公司在指定信息揭露发表媒体《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）发表的公告为准。